Secondo la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, otto persone sono state accusate di aver frodato un'azione per $ 100 milioni, sostenendo di aver manipolato i loro follower con la loro truffa su Twitter e Discord.
Twitter ve su Discordia La truffa è iniziata nel gennaio 2020, quando sette persone "si sono proclamate trader di successo e hanno guadagnato centinaia di migliaia di follower su Twitter e nelle chat room di compravendita di azioni su Discord".
Hanno quindi implorato i loro follower sui social media, stimati in centinaia di migliaia, di acquistare le azioni e investire in Twitter e Discord. Questi influencer hanno dichiarato di avere punti di prezzo specifici che volevano raggiungere e hanno chiesto ai loro follower di acquistare le azioni essenzialmente per aiutarli a raggiungere quel punto. Presumibilmente hanno fornito molte informazioni false per manipolare i follower.
Ma hanno venduto le loro quote di truffe su Twitter e Discord senza comunicare con la loro vasta comunità di fedeli seguaci. Nelle parole di Layman, hanno usato i loro seguaci per aumentare il prezzo di un'azione, hanno mentito per negligenza e hanno manipolato centinaia di migliaia di seguaci per guadagnare velocemente. L'importo del profitto richiesto è stimato a $ 100 milioni.
Comunicato stampa ufficiale Tutti i nomi degli imputati e i loro account sui social media sono stati resi pubblici:
Nome | Residenza | |
Perry Matlock | Teksas | @PJ_Matlock |
Edoardo Costantino | Teksas | @MrZackMorris |
Tommaso Coopermann | California | @ohheytomy |
Gary Dele | California | @notoriousalerts |
Mitchell Hennessey | New Jersey | @Hugh_Henne |
Stefan Hrvatin | Florida | @LadeBackk |
Giovanni Rybarczyk | Teksas | @Ultra_Calls |
Comunicato stampa della Securities and Exchange Commission statunitense Secondo un rapporto, “La denuncia accusa anche il nativo del Texas Daniel Knight (Twitter @DipDeity) di aiutare e favorire il presunto complotto ospitando un podcast che promuove, tra le altre cose. Molte delle altre persone come trader esperti e hanno fornito loro un forum per dichiarazioni manipolative.
La SEC, nota anche come Securities and Exchange Commission, ha presentato la sua denuncia presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale del Texas, chiedendo "rilievo ingiuntivo permanente, provvedimento ingiuntivo, interesse ingiuntivo e sanzioni civili contro ciascun imputato, nonché un penny stock contro Hrvatin.
Le indagini sono ancora in corso.