ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonlarına göre, sekiz kişi, Twitter ve Discord’da yaptıkları dolandırıcılık ile takipçilerini manipüle ettikleri iddia edilerek bir hisse senedini 100 milyon dolar dolandırıcılığı nedeniyle suçlandı.
Twitter ve Discord’da dolandırıcılık, Ocak 2020’de yedi kişinin “kendilerini başarılı tüccarlar olarak tanıttığı ve Twitter’da ve Discord’daki hisse senedi ticareti sohbet odalarında yüzbinlerce takipçi kazanmasıyla” başladı.
Daha sonra yüz binlerce kişi olduğu tahmin edilen sosyal medya takipçilerine hisseleri satın almaları ve Twitter’a ve Discord’a yatırım yapmaları için yalvardılar. Bu influencerlar, ulaşmak istedikleri belirli fiyat noktaları olduğunu ifade ettiler ve takipçilerinin bu noktaya ulaşmalarına esasen yardımcı olmak için hisse senedini satın almalarını istediler. İddiaya göre takipçileri manipüle etmek için bir sürü yanlış bilgi verdiler.
Ancak sadık takipçilerinden oluşan büyük topluluklarıyla iletişim kurmadan Twitter ve Discord dolandırıcılığı yaptığı hisselerini sattılar. Layman’ın deyimiyle, takipçilerini bir hisse senedinin fiyatını artırmak için kullandılar, ihmal ederek yalan söylediler ve kendileri hızlı para kazanmak için yüzbinlerce takipçiyi manipüle ettiler. İddia edilen kar miktarının 100 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
Resmi basın açıklamasında sanıkların tüm isimleri ve sosyal medya hesapları kamuoyuna açıklandı:
| İsim | İkamet | |
| Perry Matlock | Teksas | @PJ_Matlock |
| Edward Konstantin | Teksas | @MrZackMorris |
| Thomas Cooperman | Kaliforniya | @ohheytomy |
| Gary Deel | Kaliforniya | @notoriousalerts |
| Mitchell Hennessey | New Jersey | @Hugh_Henne |
| Stefan Hrvatin | Florida | @LadeBackk |
| John Rybarczyk | Teksas | @Ultra_Calls |
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun basın açıklamasına göre , “Şikayet ayrıca Teksaslı Daniel Knight’ı (Twitter @DipDeity), diğer şeylerin yanı sıra tanıtımını yaptığı bir podcast’e ev sahipliği yaparak iddia edilen plana yardım ve yataklık etmekle suçlanıyor. uzman tüccarlar olarak diğer kişilerin çoğu ve onlara manipülatif ifadeleri için bir forum sağladı.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu olarak da bilinen SEC, şikayetini Teksas’ın Güney Bölgesi için ABD Bölge Mahkemesinde yaptı ve “her sanık aleyhine kalıcı ihtiyati tedbir, ihtiyati tedbir, ihtiyati tedbir faizi ve hukuki cezaların yanı sıra Hrvatin’e karşı bir kuruşluk hisse senedi istiyor.”
Soruşturmalar halen devam etmektedir.
