De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, oito pessoas foram acusadas de fraudar uma ação em US$ 100 milhões, alegando que manipularam seus seguidores com seu golpe no Twitter e no Discord.
Twitter ve no Discord O golpe começou em janeiro de 2020, quando sete pessoas “se proclamaram traders de sucesso e ganharam centenas de milhares de seguidores no Twitter e em salas de bate-papo sobre negociação de ações no Discord”.
Eles então imploraram a seus seguidores nas redes sociais, estimados em centenas de milhares, que comprassem as ações e investissem no Twitter e no Discord. Esses influenciadores expressaram que tinham pontos de preço específicos que desejavam alcançar e pediram a seus seguidores que comprassem as ações para ajudá-los a chegar a esse ponto. Eles supostamente deram muitas informações falsas para manipular os seguidores.
Mas eles venderam suas ações de golpes no Twitter e no Discord sem se comunicar com sua grande comunidade de seguidores leais. Nas palavras de Layman, eles usaram seus seguidores para aumentar o preço de uma ação, mentiram por negligência e manipularam centenas de milhares de seguidores para ganhar dinheiro rápido. O valor do lucro reivindicado é estimado em US$ 100 milhões.
Comunicado de imprensa oficial Todos os nomes dos réus e suas contas de mídia social foram tornados públicos:
Nome | Residência | |
Perry Matlock | Texas | @PJ_Matlock |
Eduardo Constantino | Texas | @MrZack Morris |
Thomas Cooperman | Califórnia | @ohheytomy |
Gary Deel | Califórnia | @notoriousalerts |
Mitchell Hennessey | New Jersey | @Hugh_Henne |
Stefan Hrvatin | Florida | @LadeBackk |
John Rybarczyk | Texas | @Ultra_Calls |
Comunicado de imprensa da Securities and Exchange Commission dos EUA De acordo com um relatório, “A denúncia também acusa o nativo do Texas Daniel Knight (Twitter @DipDeity) de ajudar e instigar a suposta conspiração ao hospedar um podcast que ele promove, entre outras coisas. Muitas das outras pessoas eram comerciantes especializados e forneciam a eles um fórum para declarações manipuladoras.
A SEC, também conhecida como Comissão de Valores Mobiliários, apresentou sua queixa no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul do Texas, buscando “medida liminar permanente, medida liminar, juros de liminar e penalidades civis contra cada réu, bem como uma estoque de centavos contra Hrvatin. ”
As investigações ainda estão em andamento.