По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, восемь человек были обвинены в хищении акций на 100 миллионов долларов, утверждая, что они манипулировали своими подписчиками с помощью мошенничества в Twitter и Discord.
Twitter ve в дискорде Мошенничество началось в январе 2020 года, когда семь человек «провозгласили себя успешными трейдерами и получили сотни тысяч подписчиков в Твиттере и в чатах по торговле акциями в Discord».
Затем они умоляли своих подписчиков в социальных сетях, число которых оценивается в сотни тысяч, купить акции и инвестировать в Twitter и Discord. Эти влиятельные лица заявили, что у них есть определенные ценовые уровни, которых они хотели достичь, и попросили своих подписчиков купить акции, чтобы помочь им достичь этого уровня. Они якобы дали много ложной информации, чтобы манипулировать подписчиками.
Но они продали свои доли мошенникам в Твиттере и Дискорде, не общаясь со своим большим сообществом лояльных последователей. По словам Леймана, они использовали своих последователей для повышения цены акций, лгали по небрежности и манипулировали сотнями тысяч последователей, чтобы самим быстро заработать деньги. Сумма заявленной прибыли оценивается в $100 млн.
Официальный пресс-релиз Обнародованы все имена подсудимых и их аккаунты в соцсетях:
Имя | Резиденция | |
Перри Мэтлок | Teksas | @PJ_Matlock |
Эдвард Константин | Teksas | @МрЗакМоррис |
Томас Куперман | Калифорния | @охейтоми |
Гэри Дил | Калифорния | @notoriousalerts |
Митчелл Хеннесси | Нью-Джерси | @Хью_Хенне |
Стефан Хрватин | Флорида | @LadeBackk |
Джон Рыбарчик | Teksas | @Ultra_Calls |
Пресс-релиз Комиссии по ценным бумагам и биржам США Согласно отчету, «Жалоба также обвиняет уроженца Техаса Дэниела Найта (Twitter @DipDeity) в пособничестве и подстрекательстве к предполагаемому заговору путем размещения подкаста, который он продвигает, среди прочего. Многие другие люди в качестве опытных трейдеров предоставили им форум для манипулятивных заявлений.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), также известная как Комиссия по ценным бумагам и биржам, подала жалобу в Окружной суд США по Южному округу Техаса, требуя «постоянного судебного запрета, судебного запрета, судебного запрета на проценты и гражданских санкций в отношении каждого ответчика, а также Копейки против Хрватина».
Расследование все еще продолжается.