Згідно з даними Комісії з цінних паперів і бірж США, вісім осіб були звинувачені в шахрайстві з акціями на 100 мільйонів доларів, стверджуючи, що вони маніпулювали своїми підписниками за допомогою шахрайства в Twitter і Discord.
Twitter ve на Discord Шахрайство почалося в січні 2020 року, коли семеро людей «проголосили себе успішними трейдерами та отримали сотні тисяч підписників у Twitter і в біржових чатах на Discord».
Потім вони благали своїх підписників у соціальних мережах, кількість яких оцінюється в сотні тисяч, купити акції та інвестувати в Twitter і Discord. Ці впливові особи висловили, що мають конкретні ціни, яких вони хочуть досягти, і попросили своїх підписників купити акції, щоб по суті допомогти їм досягти цієї точки. Вони нібито надали багато неправдивої інформації, щоб маніпулювати підписниками.
Але вони продали свої акції Twitter і Discord, не спілкуючись зі своєю великою спільнотою лояльних підписників. За словами Леймана, вони використовували своїх послідовників, щоб підвищити ціну акцій, збрехали через недбалість і маніпулювали сотнями тисяч підписників, щоб самі швидко заробити гроші. Сума заявленого прибутку оцінюється в 100 мільйонів доларів.
Офіційний прес-реліз Оприлюднено всі імена підсудних та їхні акаунти в соцмережах:
Ім'я | Резиденція | |
Перрі Метлок | Техас | @PJ_Matlock |
Едуард Костянтин | Техас | @MrZackMorris |
Томас Куперман | Каліфорнія | @ohheytomy |
Гері Діл | Каліфорнія | @notoriousalerts |
Мітчелл Хеннесі | Нью Джерсі | @Hugh_Henne |
Стефан Хрватин | Флорида | @LadeBackk |
Джон Рибарчик | Техас | @Ultra_Calls |
Прес-реліз Комісії з цінних паперів і бірж США Згідно зі звітом, «у скарзі також звинувачується уродженець Техасу Деніел Найт (Twitter @DipDeity) у пособництві та підбурюванні передбачуваної змови шляхом розміщення подкасту, який він рекламує, серед іншого. Багато хто з інших людей є досвідченими трейдерами та надає їм форум для маніпулятивних заяв.
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC), також відома як Комісія з цінних паперів і бірж, подала скаргу до Окружного суду США Південного округу штату Техас, вимагаючи «постійного судового захисту, судової заборони, судової заборони та цивільних санкцій проти кожного відповідача, а також пенні акцій проти Хорватина».
Слідчі дії ще тривають.